区某甲等利用未公开信息交易罪一审案件一审刑事裁定书
审理法院： 上海市第一中级人民法院
案 号： （2018）沪01刑初某号之一
案 由： 利用未公开信息交易罪
裁判日期： 2020年08月11日
上海市第一中级人民法院
刑事裁定书
（2018）沪01刑初某号之一
罪犯区某甲，男；因涉嫌利用未公开信息交易罪于2017年8月15日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现服刑。
罪犯袁某乙，女；因涉嫌利用未公开信息交易罪于2017年8月15日被刑事拘留，2017年9月21日被逮捕，2018年5月31日被取保候审,2018年9月5日被逮捕,现已刑满释放。
经查，2014年7月29日，罪犯区某甲将利用未公开信息交易的违法所得人民币170万元连同其个人其他资金人民币30万元，转账至涉案人范某1名下银行账户。
本院认为，罪犯区某甲利用未公开信息交易的违法所得应予追缴，不足部分应以其个人财产予以退赔，故其转账给涉案人范某1的人民币200万元应从范某1处予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，裁定如下：
追缴涉案人范某1（居民身份证号XXXXXXXXXX某）名下财产人民币二百万元。
本裁定送达后即发生法律效力。
审判长 李某
审判员 巩某
人民陪审员 王某
二〇二〇年八月十一日
书记员 宣某
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
