以“投资实体企业”名义是骗局 涉嫌7200万非法集资案
来源:青岛高新金融
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2017年10月份,公安局经侦大队接群众举报:某中恒投资管理有限公司刘某等人涉嫌非法吸收公众存款。同年10月份,将该公司业务经理王某某等11人抓获并刑事拘留,2018年3月19日,将该公司法定代表人刘某(男,37岁)抓获。
经查,自2011年“某中恒投资”分公司成立后,刘某组织业务员对外宣传称,投资该公司资金安全、利率高、公司有实体企业等,吸引公众投资,大肆开展非法集资活动,并以“中恒投资”平度分公司名义与投资人签订借款合同,每月支付利息,参与群众580余人,涉案金额7200余万元。2018年4月,该案移送人民检察院审查,现人民法院正对该案进行审理中。
广州非法集资罪辩护律师,广东著名经济刑事律师