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上海市人民检察院龚培华:2022年上海市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人

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点击次数:298 更新时间:2023年04月18日13:02:36 打印此页 关闭

上海市人民检察院龚培华:2022年上海市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人

文章来源:上海证券报·中国证券网

 

证券刑事律师】注本文转自网络,版权归作者所有。如需删文请联系我们。

 

  上证报中国证券网讯(记者黄坤)4月18日,上海市人民检察院副检察长龚培华在“加强银行保险领域行政司法协作完善金融市场法治建设”新闻发布会上表示,2022年上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人,受理金融犯罪审查起诉案件1218件2064人。从案件主要类型看,受理案件罪名分布前三的为非法吸收公共存款罪、非法经营罪(非法经营证券、期货、保险、资金支付结算业务)和集资诈骗罪。

  从案件所涉金融行业看,仍以涉银行业案件为主。龚培华介绍到,从涉银行业案件来看,非法集资案件数量连续三年下降,但犯罪手法如虚假宣传,紧跟社会及政策热点的多样化与针对特殊群体的差异化不断演变。不法中介人员在涉贷款活动中推波助澜,欺诈手段日益复杂,部分黑灰贷款中介已形成“专业化”“公司化”运作模式,并与其他犯罪相互交织。

  涉保险业案件中,保险诈骗案件数量下降,绝大部分案件单次涉案金额不大但多次发生累计金额大。代理退保黑产现象严重,异地展业现象频发,不少案件有保险从业人员参与。涉互联网场景保险骗保案上升态势明显,其中利用电商平台“刷单骗保”类犯罪已形成黑灰产业链。

  检察机关梳理以上案件后发现,金融犯罪背后的黑灰中介值得高度关注,部分银行保险机构缺乏足够的风控意识,统一的金融犯罪预警机制尚未形成,金融领域协同治理的合力仍需提升。

  针对金融犯罪情况通报中发现的问题,龚培华表示,一是构建金融司法与金融监管协同治理的新格局,合力应对金融风险防控压力;二是能动履职开展联合专项治理,共同促进相关机构合规经营,构建良好营商环境;三是提前研判和防范金融风险,充分关注金融发展新业态和新趋势;四是共同督促推进加大金融监管力度、优化金融监管模式。

广州金融证券刑事律师,广东资深证券犯罪辩护律师

 

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