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警方披露疑似“配资大佬”李跃宗案情 涉嫌参与仁东控股“坐庄”获利2亿元

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点击次数:178 更新时间:2022年01月28日00:48:48 打印此页 关闭

证券刑事律师

警方披露疑似“配资大佬”李跃宗案情 涉嫌参与仁东控股“坐庄”获利2亿元

来源:第一财经

 

犯罪嫌疑人李某等50余人,先是开设公司、利用软件非法从事场外配资活动获利200余万元,上海警方顺藤摸瓜,发现李某团队还非法租借多个证券账户,坐庄3只个股,盈利2亿元。

  根据媒体报道,上周,上海警方披露了一起侦破的非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型案件。据第一财经记者了解,上海警方披露的李某,正是一年前第一财经多独家报道的配资庄家李跃宗(见报道《虚拟盘大佬李跃宗被控制,或与仁东控股坐庄有关》)。

  20201210日,第一财经报道一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制,而李跃宗很可能与仁东控股(002647.SZ)坐庄高度相关。

此前据记者调查,2020年末以仁东控股为首的多个庄股下跌,其中大连圣亚(600593.SH)、仁东控股、朗博科技(603655.SH),还有金力泰(300225.SZ),背后都有李跃宗的深度参与。

 “配资大佬”李跃宗案情.png

  嫌配资利少,亲自下海坐庄

  据上海警方介绍,202012月,上海浦东警方在侦办一起诈骗案时,发现犯罪嫌疑人李某还存在开设公司大肆招揽投资人、非法从事场外配资活动的犯罪行为。

  李某通过朋友介绍、在聊天软件上群发广告信息等方式大肆招揽投资人,利用软件以310倍不等的杠杆比例非法提供证券配资服务,并收取每月1.1%1.6%不等的配资利息和每笔交易万分之三至十不等的手续费。截至案发,共非法获利200余万元。

  逐渐,李某已不满足于场外配资服务手续费带来的不法利益,萌生了使用证券账户,依靠资金和持股优势操纵证券市场牟利的念头。

  李某指使公司经理邱某组建了一个10余人的操盘交易团队,在上海租借多处房屋,向他人租借500余个证券账户,使用70余台电脑,先后集中资金优势、持股优势连续买卖3只个股,营造该3只股票交易量巨大的假象,诱导投资人入场投资,由此抬高股票交易价格。期间,李某团伙账面浮盈超2亿元。

  目前,上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。

 

 

据第一财经记者了解,李跃宗是一名“85,其控盘资金规模可能达到几十亿元。

  在配资行业里,李跃宗控制的资产规模算比较大的。知情人士透露。此外,李跃宗还有一些实业资产,比如夜总会等资产。

  他控制的益家资本管理有限公司旗下两只产品,2020年三季出现在朗博科技和金力泰前十大股东名单中。

  据知情人士介绍,除了益家资本,李跃宗旗下还有一家平台公司——上海美春资产管理有限公司(下称美春资产),为李跃宗个人独资公司。

  值得注意的是,上海警方通告还有一个细节:为了缩减个股流通盘,达到以更少资金操纵市场的目的,李某等人还通过他人介绍,结识了某资管产品经理杨某,以支付190余万元好处费的方式,买通杨某利用职务便利,用控制的资产管理产品证券账户,买入并持有某只股票67.3万余股、共计3000万元,帮助李某锁仓股票。

  20207月,朗博科技股价自29元启动,至20211127日崩盘前夕,股价最高涨至68元。金力泰的股价也基本复制了朗博科技的走势,其股价自6月末的6.5元左右启动,最高涨至崩盘前的近25元,5个月不到,涨幅近三倍。

  据知情人士透露,李跃宗被控制后,资本市场马上有反应,有消息知道了,操盘的配资大佬被抓,朗博科技和金力泰两只股票,在随后短短十几个交易日股价分别下跌62%50%。金力泰实际控制人刘少林更是在李被控制后不久,因合同诈骗罪被警方控制。

  目前,上海警方已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。

  2020年末,据第一财经记者的独家报道,除李跃宗外,浙江合誉控股有限公司以及浙江复数控股有限公司等知名配资公司被清查,而他们的经营规模有的超过百亿。