【广州刑事律师】公安部公布2013年全国十大经济案件之二：杨某等金融从业人员债券案——侦破系列金融从业人员债券犯罪案 2013年，公安部发现部分商业银行或非银行金融机构债券交易部门从业人员，利用审批、交易债券的职务便利，将利益输送到丙类户公司后，再通过转账、提现等方式在各利益主体之间分配，最终造成相关商业银行或非金融机构的收益损失。经侦查，公安机关相继抓获中信证券股份有限公司固定收益部总经理杨某、...
【广州刑事律师】公安部公布打击“套路贷”犯罪6起典型案例之五：重庆某县“云闪贷”“套路贷”犯罪案件 今年6月，重庆市某县公安机关打掉胡某峰“套路贷”团伙，抓获犯罪嫌疑人20余人，查扣涉案资产130余万元。经查，2019年9月以来，犯罪嫌疑人胡某峰纠集张某萍等人，开发“云闪贷”等网贷平台，在互联网上实施“套路贷”犯罪活动，并由雷某涛等人经营的重庆后汉科技有限公司进行网络推广，由李某等人经营的陕西天酬...
【广州刑事律师】公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例之十：甘肃酒泉5.30“套路贷”犯罪案件 2018年7月12日，甘肃酒泉市公安机关侦破5.30“套路贷”系列案件，捣毁14个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人400余人，破获各类刑事案件200余起，冻结涉案资金100余万元。经查，2017年3月以来，犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人设立“互助信贷”、“融多利金服”等网贷平台，通过“...
【广州刑事律师】公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例之四：浙江温岭吴某杰“套路贷”犯罪案件 2018年4月26日，浙江温岭市公安局打掉吴某杰“套路贷”犯罪集团立案侦查，抓获犯罪嫌疑人268人，破获刑事案件631起，冻结669万元。经查，2017年8月以来，以犯罪嫌疑人吴某杰为首的恶势力犯罪集团设立龙腾肆海信息服务有限公司，下设人事部、财务部、技术部、催收部、法务部、中介部等部...
【广州刑事律师】最高人民检察院发布十起检察机关深化司法民主建设推进全过程人民民主典型案例之二：邀请人民监督员全程参与、监督巡回检察——增强公信力、提高透明度、推动规范化 基本案情2020年9月，宁夏回族自治区人民检察院启动跨市交叉巡回检察工作，以银川市上前城地区人民检察院骨干人员为主要力量组成第二巡回检察组，对宁夏某监狱及派驻监狱检察室进行为期一个月的巡回检察，并邀请人民监督员对巡回检察工作实行全...
【广州刑事律师】公安部公布打击“套路贷”犯罪6起典型案例之四：广东梅州6.10“套路贷”犯罪案件 今年6月，广东省梅州市公安机关成功打掉徐某涛、邱某坤等人“套路贷”团伙，抓获犯罪嫌疑人40余人，查扣涉案资产2000余万元。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人徐某涛（男，35岁，在逃，正在追捕中）纠集邱某坤等40多人研发、租借网络放贷软件，在互联网上实施“套路贷”犯罪活动，并对借款人实施软暴力催收，受害...
【广州刑事律师】最高人民检察院发布检察人员违反“三个规定”典型案例之二：某市人民检察院陈某违反“三个规定”案 案件事实2018年6月，时任某市级检察院法警支队政委的陈某给辖区内某基层检察院检察官王某打电话，询问其正在办理的佟某掩饰、隐瞒犯罪所得案能否判缓刑，王某告知陈某该案会依法办理。2019年5月，陈某又给辖区内某基层检察院检察官郝某、陈某打电话，询问该院正在办理的柳某刚虚假诉讼、诈骗、寻衅滋事...
【广州刑事律师】公安部部署深入打击“套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例之七：河南某5.30“套路贷”犯罪案件 2018年7月6日，河南省某公安机关成功打掉戴某飞“套路贷”涉黑组织，抓获犯罪嫌疑人142人，冻结、收缴涉案资金1280余万元。经查，2016年3月以来，犯罪嫌疑人戴某飞等人成立池州中聚公司等企业，以网络小额贷款为幌招揽借款人，大肆进行“套路贷”等犯罪活动。该犯罪组织通过发布“额度大、...
【广州刑事律师】江苏省某市人民法院发布五起侵犯公民个人信息典型案例之五：夏某等侵犯公民个人信息案——七万余条个人信息 在“暗网”上倒卖 江苏省某市人民法院发布五起侵犯公民个人信息典型案例之五：夏某等非法获取公民个人信息、出售、非法提供公民个人信息案“暗网”也称“深网”“不可见网”“隐藏网”，是指利用加密传输、P2P对等网络等，为用户提供匿名的互联网信息访问的一类技术手段，其最大特点是经过加密处理，...
【广州刑事律师】公安部公布一批网络侵犯公民个人信息犯罪典型案例之八：上海侦破吴某、刘某某等人非法获取公民个人信息案 2016年4月，驻沪某快递公司到上海市公安局网安总队报案称，其下属位于广州市的几处快递网点，自3月起被人使用公司内部账号查询客户信息，获取公民个人信息达两万五千余条。上海公安机关接报后立即成立专案组立案侦查。经缜密侦查，专案组在广东省广州市抓获犯罪嫌疑人刘某某、吴某、陈某某、林某等4...
