《北京市检察机关金融检察白皮书》发布 证券犯罪集中于内幕交易

北京市检察院近日召开北京市检察机关金融检察工作新闻发布会，发布了《北京市检察机关金融检察白皮书》和北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例。

2021年至今，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件、14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。

据介绍，案件主要呈现以下特点和趋势：一是非法集资犯罪手段迭代升级，仍占较高比重，借助私募基金、科技创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。

二是信贷保险领域诈骗犯罪多发，贷款诈骗犯罪向汽车金融等金融新业态蔓延，保险诈骗犯罪相对集中于车险领域，信用卡诈骗犯罪主要类型为盗刷型信用卡诈骗。

三是证券犯罪集中于内幕交易犯罪，呈现出并购重组领域案件多发、公司内部人员“监守自盗”、信息传递型内幕交易突出等特点。

四是非法转移资金“黑产”犯罪危害巨大，包括组织团伙非法办理、收购银行卡，帮助上游犯罪分子“跑分”转移赃款；通过“空壳公司”层层转账等方式，为上游犯罪“洗白”资金；以及非法从事跨境汇款、支付结算等“地下钱庄”活动。

五是金融机构从业人员犯罪应引起重视，部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。

六是金融民事、行政诉讼监督案件涉及领域广泛，主要分布于证券期货、银行保险、金融借款、委托理财、房地产投资等领域。

北京市检察院表示，下一步，北京市检察机关将进一步提高政治站位，依法从严惩处金融犯罪，加大追赃挽损工作力度，加强金融检察综合履职，提升专业化能力水平，深化金融检察与审判工作协同机制和金融执法检察联络机制，以数字赋能金融检察，积极融入首都全面加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解金融风险的高质量发展大局，以高质效履职服务保障首都金融经济稳健发展。（记者 张小洁 北京报道）

来源：经济参考报

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