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《北京市检察机关金融检察白皮书》发布 证券犯罪集中于内幕交易

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点击次数:282 更新时间:2023年11月10日15:22:45 打印此页 关闭

《北京市检察机关金融检察白皮书》发布 证券犯罪集中于内幕交易

 

北京市检察院近日召开北京市检察机关金融检察工作新闻发布会,发布了《北京市检察机关金融检察白皮书》和北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例。

2021年至今,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件、14445人,办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。

据介绍,案件主要呈现以下特点和趋势:一是非法集资犯罪手段迭代升级,仍占较高比重,借助私募基金、科技创新、区块链、影视投资等市场热点,针对社会群体实施“精准收割”。

二是信贷保险领域诈骗犯罪多发,贷款诈骗犯罪向汽车金融等金融新业态蔓延,保险诈骗犯罪相对集中于车险领域,信用卡诈骗犯罪主要类型为盗刷型信用卡诈骗。

三是证券犯罪集中于内幕交易犯罪,呈现出并购重组领域案件多发、公司内部人员“监守自盗”、信息传递型内幕交易突出等特点。

四是非法转移资金“黑产”犯罪危害巨大,包括组织团伙非法办理、收购银行卡,帮助上游犯罪分子“跑分”转移赃款;通过“空壳公司”层层转账等方式,为上游犯罪“洗白”资金;以及非法从事跨境汇款、支付结算等“地下钱庄”活动。

五是金融机构从业人员犯罪应引起重视,部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。

六是金融民事、行政诉讼监督案件涉及领域广泛,主要分布于证券期货、银行保险、金融借款、委托理财、房地产投资等领域。

北京市检察院表示,下一步,北京市检察机关将进一步提高政治站位,依法从严惩处金融犯罪,加大追赃挽损工作力度,加强金融检察综合履职,提升专业化能力水平,深化金融检察与审判工作协同机制和金融执法检察联络机制,以数字赋能金融检察,积极融入首都全面加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解金融风险的高质量发展大局,以高质效履职服务保障首都金融经济稳健发展。(记者 张小洁 北京报道)

来源:经济参考报

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