【金融犯罪普法案例】上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒...
【金融犯罪普法案例】上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营外汇...
辽宁：全链条打击证券犯罪 去年以来追赃挽损7.14亿余元来源：上海证券报·中国证券网 作者：韩远飞 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 上证报中国证券网讯（记者 韩远飞）6月28日，辽宁省人民检察院官方网站发布消息，去年以来，最高检共交办辽宁省证券犯罪案件17件，立案率达94％，共追赃挽损7.14亿余元。 2018年底，辽宁省被确定为全国检察机关证券期货犯罪案...
北京警方精准打击金融犯罪 成立首个金融证券侦查专业队伍来源：中国新闻网 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 中新网北京5月13日电 (记者 杜燕)2022年以来，北京警方聚力防范首都经济金融重点领域风险，攻坚查办了一批在北京市乃至全国有影响力的重特大案件。截至目前，共破获各类经济案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人5500余名。其中，精准打击金融犯罪，成立北京市首个...
上海一证券公司副总监利用内幕信息炒股，交易额数亿元！至案发时仍亏损本文内容来自：上观新闻 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 近日，上海市人民检察院发布《2022年度上海金融检察白皮书》，同时发布的还有检察机关近年来办理的金融犯罪典型案例。其中包括上海首例由监察机关办理的证券犯罪案件。2015年5月至2019年12月，刘某在担任上海某证券资产管理有限公司权益投资...
最高检：加大金融证券类犯罪打击力度来源：中国证券报 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 最高检日前印发《2023—2027年检察改革工作规划》，计划通过完善“六大体系”36项改革任务，加快推进检察工作现代化，加快建设公正高效权威的中国特色社会主义检察制度，更好服务保障在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。最高检法律政策研究室负责人表示，为加大金融证券类犯罪打击...
一股民四次操纵市场遭终身市场禁入来源：澎湃新闻 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 操纵证券市场“惯犯”任某成被证监会终身市场禁入。近日，证监会发布行政处罚决定书，任某成由于在12个月内通过控制201个账户，先后操纵16只股票的交易价格和交易量，最终被证监会没一罚三，合计遭罚没2.97亿元。值得关注的是，任某成可谓是A股市场的初代股民。在申辩中，任某成自称于19...
公安部：对欺诈发行证券犯罪毫不姑息一查到底来源：央视新闻客户端 总台央视记者 陈昱 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 记者今天从公安部获悉，近日，公安部印发通知，要求全国公安机关以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，有效维护资本市场秩序，有力保护投资者...
进一步强化证券期货犯罪的全链条打击作者：简洁 来源：检察日报-明镜周刊·实务 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 进一步强化证券期货犯罪的全链条打击北京检察机关对查办的证券犯罪案件进行系统梳理与分析，并提出治理建议 涉案人员职业情况4月13日，以“证券期货犯罪惩防路径与检察机关证券期货犯罪办案基地发展”为主题的首届“京沪深三地证券期货犯罪检察研讨会”在北京举...
私设“地下钱庄”交易外汇近10亿元 一对夫妻犯非法经营罪获刑罚来源：人民法院报 作者：赵赢 李云 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 云南省腾冲市因与缅甸相接壤，两地政治、经济、文化交流日益频繁。在两地交往中，常常会有外币兑换的需求。因有人觉得去银行兑换货币手续繁琐、有限额，一些人就借机打起了私下有偿帮助兑换货币的主意，私自开设“地下钱庄”。近日，云南省腾冲市...
