顺德公安发布案件通报，王永明等人涉嫌非法吸收公众存款被刑拘文/羊城晚报全媒体记者 欧阳志强 通讯员 顺公宣 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 2月20日，佛山市顺德区公安局发布案情通报，王永明、何达光等人在经营汇升资产管理有限公司期间，涉嫌在顺德区实施非法吸收公众存款犯罪行为。为了维护投资参与人权益，惩治犯罪，佛山市顺德区公安局已成立专案组。目前，该系列案已立...
六大非法集资高发领域风险提示来源：山亭金融 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 《防范和处置非法集资条例》明确规定，国家禁止任何形式的非法集资。天下没有免费午餐，高收益意味着高风险，请远离非法集资，防范养老诈骗。 网络借贷1.构建资金池。网贷平台将借款需求设计成理财产品出售，使投资人的资金进入平台中间账户，产生资金池。2.“借新还旧”的自融模式。网贷平台发布虚假...
老年生态城等项目融资为由，向社会公众非法集资11565万元来源：网信滦平 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 2010年8月至2011年6月间，被告人李庆某、吴兆某、凌绍某、张某、张某某、薛某未经有关部门批准，以房地产开发有限公司及投资担保有限公司开发新村住宅楼、老年生态城等项目融资为由，向社会公众公开宣传，许以月息6%、每三个月为还款周期的高额利息，并提前扣除...
经营“分红广告招商网”非法集资，涉案多达5100人来源：网信滦平 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 2006年11月至2009年8月，某分红科技发展有限公司（以下简称分红公司）在经营“分红广告招商网”期间，为了达到推销该网站上的网络广告位、提高网站知名度的目的，将网站的页面分割成不同区域的广告位，并设定相应的价位。某分红公司先后在七个省、直辖市设立了34个市县...
年内26家上市公司及相关人士被立案新快报记者 张晓菡 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 信披违规占一半，还涉及短线交易、操纵市场等行为近几年，我国监管部门对上市公司的监管力度不断加大。2月16日晚间，金运激光发布公告称，公司近日收到淮安市公安局出具的《逮捕通知书》，获悉公司实际控制人梁伟因涉嫌操纵证券市场罪，经江苏省淮安市中级人民法院批准，于2月15日被淮安市...
全国首例虚假申报型操纵证券市场案来源丨最高人民检察院 编辑丨古检宣宣 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 全国首例虚假申报型操纵证券市场案件是这样办理的讲述人在上海黄浦路15号原“浦江饭店”的大堂内，有一张常年展览的手写笔记，上面这样写道：“股票投资，是一种‘高智商活动’，必须上知天文、下知地理……”这是一名上海老股民的“炒股心得”。风险与机遇并存，“高智商活...
《防范和处置非法集资条例》规定参与非法集资损失自担！来源：青岛金融安全卫士 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 《防范和处置非法集资条例》“第二十五条:因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。”是指非法集资人、非法集资协助人按照应追尽追、应退尽退的原则向集资参与人清退资金后，仍有损失的，由集资参与人自行承担。因参与非法集资活动受到的损失，不得转嫁给未参与...
以低价销售车辆为诱饵,非法吸收公众存款510万元来源：绩溪县人民法院 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 基本案情肖某，纳雍县人，专科文化，系纳雍县某汽贸有限责任公司法定代表人。张某某，纳雍县人，系肖某之妻，纳雍县远诚汽贸有限责任公司股东、监事。2017年至2018年期间,肖某、张某某未经有关部门依法批准，以纳雍县某汽贸有限责任公司为依托，通过发送手机短信、在微...
开口公益慈善 闭口海外挖矿 起底一起涉案金额超800万集资案件来源：青秀检察 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 近期，一起检察院经办非法吸收公众存款罪案件宣判，被告非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑并处罚金。被告人闭某受网恋男友蛊惑，租赁房屋进行公益慈善聚会，期间从男友推荐的挖矿投资APP获利，得知推荐新客户注册可获提成...
防范非法集资｜非法吸收公众存款8.7亿余元！公开宣判！来源：福州市鼓楼区人民法院 【证券刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 日前，法院审结数起涉案金额约8.7亿余元的某鑫达系列案件，对59名涉案被告人判处刑罚，坚决维护群众财产权和合法权益。 高额返息作诱饵-非法吸收公众存款8.7亿余元某鑫达科技集团公司以某鑫达信息咨询有限公司名义，在未经金融监管部门批准、不具备吸收公...
